Ponzi Scheme da $ 3 miliardi ora sta scaricando Bitcoin a centinaia


Tra a recessione nei mercati delle criptovalute, potrebbe essere la colpa l'apparente fascia di vendite di Bitcoin da uno schema Ponzi cinese da $ 3 miliardi.

Il 14 agosto, Dovey Wan – partner fondatore della società di investimento basata su blockchain Primitive Ventures – chiamato attenzione alle vendite di massa in corso dal fraudolento regime di investimenti cinese, soprannominato PlusToken.

10 milioni di investitori truffati di $ 3 miliardi

Come Wan lineamentiPlusToken è stato creato a metà del 2018 e ha promesso rendimenti degli investimenti ad alto rendimento con percentuali di sconto diverse rispetto ai suoi quattro livelli di membri: una classica struttura del sistema Ponzi. All'inizio del 2019, il progetto ha affermato di avere oltre 10 milioni di membri.

Wan ha allegato dati su tutti gli indirizzi di portafoglio – incluso Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e EOS – noto per essere associato a PlusToken e ha invitato con urgenza scambi e piattaforme da banco per inserirli nella blacklist.

Lei gli appunti che la polizia cinese ha dato la caccia a un membro del team principale del programma due mesi fa e ha rivelato che gli investitori sono stati truffati da un enorme $ 3 miliardi.

Accanto agli indirizzi, Wan ha allegato i dati investigativi della società di audit di sicurezza Peckshield che rivelano il flusso di denaro dal portafoglio di PlusToken all'inizio di luglio, data in cui si pensa che le vendite siano iniziate:

Grafico che mostra il flusso di denaro di PlusToken all'inizio di luglio. Fonte: Peckshield via @DoveyWan

Incessanti svendite

Nonostante l'arresto, la criptovaluta non può essere ripristinata, come Wan spiega:

"Molti dei loro indirizzi BTC sono iniziati con P2SH, comunemente usato per i mutil-sig, molto probabilmente alcuni ppl che detengono le chiavi non vengono catturati, quindi la polizia non può sbloccare il portafoglio. Per EOS / ETH il portafoglio può essere un caso diff, ma finora la polizia non è stata in grado di toccare nessuno di questi. "

Nel tentativo di contenere l'impatto delle svendite, ha raccomandato a Peckshield e alla società di analisi blockchain Chainalysis di analizzare i flussi più da vicino, osservando che PlusToken sembra spostare i propri fondi in piccoli lotti di 50-100 BTC negli scambi.

Secondo quanto riferito, gli operatori cinesi hanno affermato che negli ultimi giorni un indirizzo sconosciuto ha scaricato incessantemente 100 BTC sullo scambio di criptovalute Binance, che Wan sospetta di essere collegato al sistema.

Come solo segnalati, il Schema PlusToken è stato identificato come il più grande singolo incidente di perdita in un recente riassunto del furto criptato del 2019 da parte della società di sicurezza blockchain CipherTrace, avendo presumibilmente truffato investitori per $ 2,9 miliardi.





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