La portata della truffa di OneCoin si dipana tra le audizioni di corte in corso

Con il passare dei giorni, la grinta finanziaria associata alla criptovaluta OneCoin Lo schema Ponzi continua a diventare di crescente interesse per i membri della comunità crittografica globale.

Il NOI. precedente stima del governo della truffa che ha incassato in totale $ 4 miliardi sembra essere ben fuori dal segno, dato che la cifra potrebbe essere più di tre o quattro volte la stima ufficiale – questo è secondo Jamie Bartlett, il responsabile della serie di podcast della BBC The Missing Cryptoqueen.

Come parte dello spettacolo, Bartlett e il suo team hanno seguito una serie di indizi per rintracciare Ruja Ignatova, che è ampiamente riconosciuta come la mente dietro l'intera truffa di OneCoin. Bartlett ha anche scoperto una serie di documenti scioccanti durante le sue ricerche che hanno rivelato che OneCoin potrebbe aver raccolto più di $ 4 miliardi da un solo continente da solo.

Per mettere le cose nel contesto, sembra che nel corso del quarto trimestre 2014 e del terzo trimestre 2016, OneCoin sia stato in grado di creare per un totale di 3,4 miliardi di euro (circa 3,8 miliardi di dollari). Tuttavia, poiché le monete non avevano alcun valore intrinseco associato, non potevano essere utilizzate per facilitare operazioni o acquisti nel mondo reale.

Quali sono le cifre?

Invece, lo schema si basava esclusivamente su pesanti tattiche di marketing e altri stratagemmi nefasti – come Ignatov che sosteneva che OneCoin Ltd. aveva attirato con successo oltre tre milioni di membri in tutto il mondo. Tuttavia, alla base, il progetto non era diverso da qualsiasi altro schema di marketing multilivello, semplicemente perché, proprio come gli altri schemi MLM, OneCoin ha anche distribuito belle commissioni ai suoi membri per il reclutamento di nuove reclute.

Passiamo rapidamente al 2019 e la truffa di cui sopra è attualmente sotto processo davanti a un tribunale. I pubblici ministeri affermano che Mark Scott, un avvocato con sede negli Stati Uniti che aveva precedentemente lavorato per il noto studio legale Locke Lord LLP, ha aiutato Ignatov a riciclare la maggior parte dei proventi acquisiti attraverso la truffa OneCoin.

Scott, che ha supplicato non colpevole, è accusato di impiegare una vasta rete di società false, conti bancari offshore e piani di investimento fraudolenti per sottrarre oltre 400 milioni di dollari di proventi illegali. Come compenso per le sue losche attività, il procuratore Julieta Lozano ha sottolineato che Scott è stato pagato profumatamente sotto forma di uno yacht di 57 piedi, tre case multimilionarie a Cape Cod, nel Massachusetts e auto di lusso, tra cui tre Porsche e una Ferrari.

Cosa sta succedendo in tribunale?

Per comprendere meglio la situazione in corso e il modo in cui il suo potenziale esito verrà fuori, Cointelegraph ha contattato Matthew Russell Lee, fondatore di Inner City Press, noto per il suo giornalismo investigativo legato al settore finanziario globale. Lee ha seguito da vicino la situazione e ha partecipato a tutte le recenti audizioni riguardanti OneCoin e il processo USA contro Scott.

Alla domanda su Scott e la sua affermazione di aver debitamente informato il FBI sui suoi sforzi per determinare se OneCoin potrebbe essere uno schema piramidale prima di essere coinvolto nel progetto, Lee ha risposto:

“La difesa di Mark Scott è che non sapeva che OneCoin, per esempio, non aveva blockchain. Ma le sue affermazioni di non sapere che qualcosa non andava sono ridotte alla prova che avrebbe parlato solo con Ruja Ignatova su un "cripto-telefono" e in alcuni casi, solo di persona. Scott ha viaggiato fino a Sophia e, secondo il testimone cooperante Konstantin Ignatov (il fratello di Ruja e, fino alla sua improvvisa scomparsa, assistente personale), ha incontrato Ruja con quasi tutti gli altri membri dello staff di OneCoin che hanno detto di andare a casa per il giorno senza testimoniare o sopraelevare nulla ”.

Sull'argomento della posizione attuale di Ruja Ignatov e su come sia riuscita a sfuggire a varie forze dell'ordine per così tanto tempo, Lee ha detto a Cointelegraph un dettaglio intrigante: Konstantin Ignatov ha testimoniato il 6 novembre che dopo che sua sorella è fuggita, il personale di sicurezza che l'ha accompagnata ha detto lui che aveva incontrato persone che parlavano russo. Konstantin Ignatov ha anche aggiunto che sua sorella lo ha informato che aveva il sostegno e la protezione di un individuo russo "ricco e potente".

Nonostante tutte queste informazioni siano ora di dominio pubblico, il progetto OneCoin continua a rimanere pienamente operativo. Anche la società madre del progetto, OneLife, continua a ribadire il mantra che "OneCoin soddisfa in modo verificabile tutti i criteri della definizione di criptovaluta".

Per dare un senso a questo, Cointelegraph allungò la mano a Singaporebasato su cripto esecutivo che afferma di avere una conoscenza interna della questione ma desidera rimanere anonimo a causa di problemi di privacy. Secondo l'esecutivo:

"OneCoin ha tentato in varie occasioni di coinvolgere i legittimi attori della comunità nella creazione di una blockchain funzionante per l'ottica".

Il dirigente ha anche affermato che gran parte della campagna pubblicitaria che OneCoin ha generato al suo rilascio era passata alla scena di Singapore e che Marcelo Carsil di Macenas, nonché uno dei primi sviluppatori di Bitcoin, era stato assunto lavorare per OneCoin a un certo punto.

Infine, Lee ritiene che le operazioni in corso dell'azienda siano solo una cortina di fumo per far sembrare che il progetto stia ancora andando avanti, come indicato nella tabella di marcia originale. Ha inoltre sottolineato che la madre di Ruja e Konstantin Ignatov lavora ancora nell'ufficio OneCoin di Sophia, in Bulgaria. Tuttavia, Lee ha espresso i suoi dubbi su OneCoin, dicendo: "Non posso immaginare, date le prove, per quanto ancora può continuare."

Cosa succede dopo?

Anche se Scott è attualmente processato in tribunale in relazione a una somma considerevole di $ 400 milioni, rimane ancora la domanda più ampia: cosa è successo al resto del denaro? Sembra che ci sia stata poca o nessuna responsabilità per quanto riguarda l'intero punteggio, ma Lee crede che Ruja Ignatov – e forse i suoi sponsor – ne abbiano preso molto.

Inoltre, ha sottolineato che secondo una recente testimonianza, un uomo negli Emirati Arabi Uniti di nome Amer Abdulaziz, che è ancora libero e fa apparizioni pubbliche di routine, ha preso circa $ 100 milioni dalla scorta totale. Lee ha concluso dicendo:

"Sono particolarmente interessato ai presunti riciclatori di denaro che sono stati nominati in testimonianza il 6 novembre e ad altri fattori abilitanti professionali alcuni dei quali hanno continuato a lavorare su altri progetti di criptovaluta".





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