La polizia canadese chiede assistenza pubblica per identificare i truffatori di Bitcoin

La polizia Canadese sta cercando informazioni su persone accusate di essere coinvolte nella frode di Bitcoin (BTC) ATM (BTM), secondo un annuncio pubblicato dal servizio di polizia di Toronto il 13 marzo.

La squadra per i crimini informatici di Calgary Police Service (CPS) ha chiesto al pubblico di assistere all’identificazione di quattro persone presumibilmente coinvolte in molteplici truffe transazioni fatto all’interno del paese e mirato a una società canadese Bitcoin. Il CPS ha inizialmente ricevuto le informazioni nell’ottobre 2018.

Il comunicato stampa afferma che nel settembre dello scorso anno i sospettati avrebbero fatto 112 transazioni fraudolente a BTM in sette città canadesi, tra cui Calgary, Toronto, Montreal, Ottawa, Hamilton, Winnipeg e Sherwood Park. Il CPS ritiene che i sospetti abbiano fatto attacchi “a doppia spesa”.

In tali attacchi, il sospetto avrebbe ritirato denaro da un chiosco e successivamente cancellato la propria transazione da remoto prima che l’operatore BTM potesse elaborare il ritiro. Secondo quanto riferito, la frode ha comportato perdite per la società per $ 195.000 ($ 146.666).

Una recente ricerca pubblicata dalla società di analisi crittografica CipherTrace a gennaio rivelato che circa $ 1,7 miliardi in criptovaluta era stato ottenuto tramite mezzi illeciti nel 2018. Di questi $ 1,7 miliardi, sono stati rubati oltre $ 950 milioni scambi crittografici, che rappresenta un aumento di 3,6 volte rispetto al 2017. Nel 2018, almeno 725 milioni di dollari sono stati persi per truffe come schemi di Ponzi, schemi di uscita e fraudolenti offerte iniziali di monete.

Allo stesso tempo, la società di analisi Chainalysis segnalati il crimine legato alla criptovaluta è diminuito negli ultimi anni, rappresentando solo l’1% di tutte le transazioni Bitcoin nel 2018. Chainalysis ha anche fatto una previsione delle tendenze criminali nello spazio nel 2019, delineando un maggiore uso di piattaforme decentralizzate e sforzi per spostare e riciclare denaro in tutto il mondo attraverso criptovalute.

Source link