Incontra lo Czar di Crypto di DOJ: Esperto

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L'incriminazione di dodici funzionari dell'intelligence russa potrebbe essere l'illustrazione più vivida di come le criptovalute siano state usate a scopi criminali per "Attaccare l'America in modi nuovi e inaspettati." Ma "I criminali che pensano di essere al sicuro su Darknet sono sbagliati. Possiamo esporre le loro reti e siamo determinati a farlo consegnali alla giustizia"Ha spiegato il vice procuratore generale degli Stati Uniti e il presidente della task force sull'integrità del mercato e la frode al consumatore, Rod J. Rosenstein:

“Emerging [virtual] le valute hanno il potenziale per trasformare il mondo e farlo in modo positivo. Ma anche i criminali utilizzano sempre più moneta virtuale per perpetrare schemi di frode e nascondere i proventi. . . . Il punto fondamentale è che le frodi nell'era digitale lo sanno senza confini“.

Da quando ha assunto il timone come primo Digital Currency Counsel del Dipartimento di Giustizia negli Stati Uniti nel settembre del 2017, Michele R. Korver ha raccolto domande relative alle criptovalute dagli uffici degli avvocati statunitensi, sviluppando politiche sui procedimenti giudiziari e procedure di confisca delle criptovalute e coordinando le attività legate alla criptovaluta. -indagine giurisdizionale internazionale, nazionale e antiriciclaggio.

Questi casi di riciclaggio di denaro vanno di pari passo con procedimenti penali relativi alla vendita di sostanze controllate, poiché le criptovalute sono considerate il mezzo di pagamento più utilizzato in tutto il mondo per beni e servizi illegali su siti Web oscuri criptati che servono da sempre -growing shadow banking system per cripto criminali. Inoltre, dalla sua posizione presso il Dipartimento di riciclaggio di denaro e beni di recupero (MLARS) a Washington DC, Korver può attingere al panico profondo di talenti in questo settore presso MLARS, altre sezioni della Divisione penale del DOJ come la Computer Crimes and Intellectual Property Section ( CCIPS) e una miriade di forze dell'ordine e agenzie di regolamentazione federali.

Korver ha iniziato a collaborare con le forze dell'ordine mondiali, il Dipartimento della sicurezza nazionale e le società di tecnologia private nelle indagini multi-giurisdizionali per smantellare le organizzazioni criminali transnazionali nel 2013, per contrastare le minacce transnazionali poste dalle criptovalute – tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, importazione di beni illegali, frodi e evasione fiscale. Nello stesso anno, il Dipartimento del Tesoro statunitense (FinCEN) del Dipartimento per il Tesoro Finanziario – che raccoglie e analizza le informazioni sulle transazioni finanziarie per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri crimini finanziari nazionali e internazionali– impone requisiti di registrazione le imprese di servizi monetari (MSB) che trasmettono fondi in valute virtuali; e in un primo caso di valute virtuali virtuali, il DOJ ha chiuso la riserva di cambio virtuale del Costa Rica da $ 6 miliardi e ha chiuso il mercato del traffico di droga per 1,2 miliardi di dollari su Silk Road per una serie di violazioni criminali federali, tra cui riciclaggio di denaro.

Usando il lungo braccio della legge degli Stati Uniti, Korver è diventato un pioniere nel perseguire i casi di cripto-crimine dall'inizio, in tutto il mondo.

La mafia italiana della tratta di traffico di droga di Bruxelles – cartello criminale multinazionale

I cartelli criminali multinazionali – come l'Organizzazione per la lotta alla droga di Bruxelles (IMB) della mafia italiana – vendono droghe illecite angoli più oscuri del web, in cambio di beni cripto con diversi livelli di anonimato. Queste organizzazioni spesso archiviano i loro beni in portafogli, invece di banche o borse che sono soggette alle regole Know Your Customer / Antiriciclaggio (KYC / AML), al fine di nascondere la loro attività illecita con tentacoli in più paesi in tutto il mondo.

L'organizzazione IMB ha importato MDMA, prodotto nell'UE negli Stati Uniti tramite posta da vari paesi in Europa, e venduto su vari siti oscuri in cambio di Bitcoin. La vendita dell'ecstasy in cambio di Bitcoin sul dark web ha permesso a IMB di trasferire segretamente il Bitcoin P2P attraverso diversi confini da un paese all'altro – Francia, Belgio, Romania, Stati Uniti – facendo affidamento sulla crittografia, per evadere le tasse, per riciclare proventi illeciti, e tentare di nascondere le loro identità.

Ciononostante, guidati dal team di persecuzione di Korver in Colorado, i funzionari di sicurezza statunitensi e europei che "hanno lavorato instancabilmente e in collaborazione, in più paesi, in raid coordinati del mattino presto, hanno arrestato contemporaneamente numerosi membri dell'organizzazione IMB in Belgio e Romania", smantellamento il loro anello internazionale di ecstasy dark web. Il capo dell'IMB, Filip Lucian Simion – che si è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per importare sostanze controllate negli Stati Uniti e un conteggio di cospirazione per riciclare denaro – sarà condannato a Denver il 26 settembre 2018, secondo i documenti del tribunale presentati il distretto del Colorado.

Mentre non si conosce la portata totale dell'uso improprio delle criptovalute da parte dei cartelli criminali multinazionali, il valore di mercato della mafia dell'Unione europea (UE) è stato segnalato a quasi 110 miliardi di euro, circa l'1% del PIL dell'UE con riciclaggio di denaro incentrato sui mercati del web oscuri, MSB, casinò, slot machine, giochi e scommesse. Comitato speciale dell'UE sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) in una recente relazione dichiarato che la questione chiave da affrontare riguardo alle criptovalute – preferibilmente dal G-20 – è la loro anonimia che impedisce alle transazioni di criptovaluta di essere adeguatamente monitorati dalle forze dell'ordine, dai regolatori o dai tassisti.

Operazione Dark Gold – primo del suo genere a livello nazionale arresti di criptovaluta darknet criptovaluta

"In una prima operazione sotto copertura nazionale rivolta a oltre sessantacinque venditori di darknet in diciannove stati, più di 40 riciclatori di denaro in criptovaluta dark-web legati alla droga sono stati arrestati come parte di un vasto sforzo federale da parte del DOJ alla fine di giugno" ha annunciato il Dipartimento di Giustizia il 26 giugno 2018. La sezione Riciclaggio di denaro e recupero di beni agricoli ha coordinato l'indagine a livello nazionale, collaborando con più di 40 uffici degli avvocati degli Stati Uniti in tutto il paese che hanno portato all'apertura di oltre 90 casi attivi.

Il darkweb è costituito da indirizzi IP mascherati e un Internet nascosto a cui le persone non hanno accesso senza un modo specifico per arrivare di solito attraverso un determinato browser web. "Per l'anno scorso, agenti sotto copertura … [posing as a money-launderers on Darknet market sites, exchanging U.S. currency for virtual currency] – Ho fornito servizi di riciclaggio di denaro a questi venditori della rete oscura, in particolare a quelli coinvolti nel traffico di narcotici, "ha dichiarato l'agente speciale della Homeland Security Investigations (HSI), Angel Melendez, che ha guidato l'operazione da New York. Da lì potevano rintracciare le transazioni da grandi quantità di droghe illecite.

La manna è stata enorme dopo il takedown di questi venditori illegali in Operazione Dark Gold. L'operazione sotto copertura nazionale ha prodotto oltre $ 20 milioni di dollari in contanti e criptovaluta, incluso Bitcoin. Il Dipartimento di Giustizia ha anche sequestrato oltre $ 3,6 milioni di lingotti d'oro. In qualità di Drug Enforcement Agency (DEA), l'agente speciale di New York responsabile James J. Hunt ha dichiarato:

"In questo momento cruciale di morti per droga senza precedenti, una delle maggiori minacce che dobbiamo affrontare è il traffico di droga cibernetica. Poiché il Darknet invita i criminali nelle nostre case e fornisce un accesso illimitato al commercio illegale, le forze dell'ordine stanno prendendo provvedimenti per identificare e arrestare le persone coinvolte. Mi congratulo con tutte le agenzie che hanno partecipato a questa indagine pionieristica ".

Melendez ha rifiutato di fornire dettagli su come il dipartimento avesse collegato i portafogli client alle transazioni di droga, dicendo semplicemente "ci sono strumenti e tecnologie che le forze dell'ordine utilizzano per condurre analisi blockchain".

Bitcoin Maven – primo di questo tipo di carica nel Distretto Centrale della California

Per più di tre anni, Theresa Tetley, conosciuta anche come "Bitcoin Maven", gestiva un

Secondo la pubblicazione del 9 luglio 2018, il procuratore degli Stati Uniti a Los Angeles ha emesso un trasferimento illegale di denaro in cambio di criptovalute, che ha alimentato un sistema finanziario del mercato nero nel distretto centrale della California. L'indagine è stata condotta da DEA e IRS-CI.

I clienti, che includevano agenti della DEA, indipendentemente dalla fonte dei loro fondi, utilizzavano i servizi di Bitcoin Maven – scambiati Bitcoin per contanti o viceversa – senza timore di essere oggetto di segnalazioni depositate presso il governo federale per determinate transazioni che altrimenti sarebbero state segnalate, in cambio di una tariffa premium.

Bitcoin Maven, che ha ammesso di aver operato un'attività di scambio di bitcoin-for-cash senza licenza e di riciclaggio di bitcoin rappresentato come ricavo di attività narcotiche, è stato condannato a 12 mesi e un giorno nel carcere federale, tre anni di rilascio controllato e un bene di $ 20.000.

"Le criptovalute con caratteristiche di anonimato ostacolano le indagini sul flusso di denaro, che a sua volta consente transazioni illecite che si verificano al di fuori del perimetro regolamentare", – ha spiegato l'assistente Procuratore degli Stati Uniti Puneet V. Kakkar della Task Force Task Force per i reati contro la criminalità organizzata. AUSA Kakkar ha perseguito Tetley, ricevendo consulenza legale e assistenza da Korver su questa nuova e complessa area del diritto penale.

"Fondamentalmente, dobbiamo mantenere l'integrità e l'accessibilità del sistema finanziario globale e proteggerlo dagli abusi", Thomas Ott, direttore associato della Divisione Enforcement presso la Financial Enforcement Network, disse: "Poiché continuiamo a vedere la tecnologia evolvere e integrarsi negli Stati Uniti e nel sistema finanziario globale, dobbiamo garantire che lo faccia in un modo che consenta la trasparenza necessaria per proteggere il sistema finanziario."

Pertanto, "Dovremmo anche prendere in considerazione ulteriori azioni legislative o normative per affrontare le potenziali sfide legate alle criptovalute potenziate dall'anonimato, i servizi intesi a oscurare le transazioni su blockchain (ad esempio tumbler o criptovalute di criptovalute) e casse di criptovaluta", – aggiunto Robert Novy – vice assistente direttore dell'ufficio investigativo del Servizio segreto.

Con i migliori sforzi delle forze dell'ordine internazionali rimpicciolite dalle sfide tecnologiche legate alle criptovalute potenziate dall'anonimato e dalla crescente domanda di uso illecito di criptovalute, il lavoro di Korver sarà un duro atto da seguire.

Selva Ozelli, Esq., CPA è un procuratore fiscale internazionale e CPA che scrive spesso su questioni fiscali, legali e contabili per note fiscali, Bloomberg BNA, altre pubblicazioni e l'OCSE.

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