Il Tesoro degli Stati Uniti accusa la Banca russa di aiutare il Venezuela a battere le sanzioni statunitensi Via Petro

Questa azione segnala un aumento della pressione USA sul governo venezuelano.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che Evrofinance Mosnarbank (Evrofinance), un’istituzione finanziaria con sede in Russia, finanziò il controverso dibattito del Venezuela sulla criptovaluta, l’11 marzo comunicato stampa.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto l’Evrofinance ai cittadini appositamente designati Elenco, bloccato le attività finanziarie statunitensi della banca detenute in banca depositoe vietato ai cittadini statunitensi di utilizzare i suoi servizi. La banca è accusata di essere il principale finanziere del petro – ha permesso ai primi investitori di acquistare petro tramite il cablaggio fiat ad un Evrofinance account di proprietà del governo venezuelano, che il Dipartimento del Tesoro ritiene che il presidente del paese, Nicolás Maduro, avrebbe usato per aggirare le sanzioni statunitensi.

Il Dipartimento del Tesoro accusa anche l’Evrofinance di assistere il petrolio statale e naturale del Venezuela gas compagnia, Petróleos de Venezuela, S.A (PdVSA), che produce apparentemente l’olio che sostiene il petro. Secondo il Tesoro degli Stati Uniti, la banca “è stata a lungo un veicolo per corruzione, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro da parte di Maduro e dei suoi compari”. Da parte sua, la compagnia del gas e del petrolio è sotto le sanzioni degli Stati Uniti da gennaio.

Secondo il comunicato stampa, Evrofinance è di proprietà di “società statali” sia in Russia che in Venezuela. Nel 2011, Hugo Chavez, il predecessore di Maduro, ha utilizzato il Fondo di sviluppo nazionale venezuelano per acquistare una partecipazione del 49 percento in Evrofinance. Le attività nette della banca sono cresciute sospettosamente del 50 percento l’anno scorso, a seguito dell’escalation delle sanzioni statunitensi.

Un successivo articolo nel Il giornale di Wall Street afferma che l’azione intrapresa dal Tesoro degli Stati Uniti indica un’impennata nella “pressione del Amministrazione Trump sta mettendo su Mr. Maduro e PdVSA, aumentando il livello di rischio per gli enti statunitensi che si occupano di istituzioni finanziarie russe “.

Nel maggio dell’anno scorso, Evrofinance ha dichiarato che le accuse dei “mass media russi e stranieri” che stava fornendo servizi finanziari legati al Petro erano false. La banca ha affermato che “non ha mai condotto e non effettua operazioni sull’acquisto / vendita della criptovaluta venezuelana Petro” o su alcun tipo di criptovaluta. Promuovendo il suo tentativo di apparire sopra il bordo, lunedì 11 marzo, la banca ha emesso un tono simile dichiarazione, dicendo che “continua a operare in maniera stabile” e continuerà a fornire servizi finanziari e adempiere alle proprie responsabilità verso i clienti e le parti interessate.

Lo stesso giorno, il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton tweeted un avvertimento alle istituzioni finanziarie di tutto il mondo, dicendo: “Banchieri: non aiutare Maduro ei suoi complici a rubare i beni del popolo venezuelano, gli Stati Uniti stanno guardando, il mondo sta guardando, il popolo venezuelano sta osservando”.
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