Crypto Use cresce mentre il commercio di droga digitalizza


Dalla speculazione sul suo valore intrinseco alle teorie sul fatto che sia il metodo di pagamento preferito dai criminali, la criptovaluta sta facendo fatica a mantenere un nome pulito. Una delle accuse più comuni è che le criptovalute perpetuano la vendita illecita farmaci, un'opinione recentemente espressa dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin. Cointelegraph esamina l'impatto della criptovaluta sulle vendite illegali di droghe e se dovrebbe assumersi più della colpa dei soldi.

Il governo degli Stati Uniti repressa

Il momento decisivo per gli Stati Uniti che hanno preso provvedimenti decisivi contro l'acquisto di droghe illecite con criptovaluta è avvenuto nel 2013, quando gli agenti dell'FBI affrettato nella biblioteca pubblica di San Francisco per arrestare Ross Ulbricht, un uomo che ha avuto un ruolo centrale nella digitalizzazione del commercio internazionale di droga. Operando con lo pseudonimo "Dread Pirate Roberts", Ulbricht era la mente dietro la Via della Seta – un mercato anonimo, simile ad Amazon, situato sul darknet – che consente agli utenti di acquistare e vendere qualsiasi cosa, indipendentemente dalla legalità. Sebbene il sito elencasse armi, dati rubati sulla carta di credito e prodotti legali, le droghe illegali erano di gran lunga la lista più comune. La via della seta ha aperto la strada all'uso di Tor, il software di rete utilizzato per accedere a darknet e Bitcoin (BTC) impegno a nascondere le identità dell'acquirente e del venditore e la loro attività. Sebbene gli agenti statunitensi avessero sperato che il sequestro della via della seta avrebbe frenato l'attività di darknet, il sito di notizie DeepDotWeb ha scritto che il busto era "la migliore pubblicità che i mercati di darknet avrebbero potuto sperare", con una serie di siti di imitazione che sono comparsi negli anni successivi. Nel 2014, l'FBI ha sequestrato 27 siti darknet durante l'operazione Onymous, uno sforzo congiunto tra l'FBI e l'agenzia di intelligence dell'Unione europea Europol per eliminare i mercati illeciti. Nel 2019, i mercati darknet continuano a vendere droghe illecite che possono essere acquistate con criptovaluta, ma le forze dell'ordine statunitensi continuano ad adottare un approccio rigoroso, arrestando una coppia in California il 6 agosto per aver venduto droghe su darknet in cambio di Bitcoin e Bitcoin Cash (BCH).

Gli eventi recenti sembrano confermare la ferma politica dei funzionari del governo degli Stati Uniti. Meno di due settimane fa, il Dipartimento del Tesoro aggiunto più indirizzi crittografici ai suoi Nationally Designated Nationals, o SDN, nella lista Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.

Si dice che gli indirizzi siano associati a tre Cinese cittadini, tutti utenti Bitcoin attivi. One Litecoin (LTC) anche l'indirizzo è stato incluso nell'elenco.

Il Kingpin Act serve a reprimere le transazioni tra trafficanti di droga internazionali che cercano di contrabbandare droghe negli Stati Uniti e vietare le transazioni tra quei trafficanti e entità statunitensi. L'atto dà anche al governo la capacità di coordinare e indagare i trafficanti stranieri, i cui nomi sono portati all'attenzione del presidente, che alla fine decide se imporre o meno sanzioni.

Tali misure legislative sono state stabilite in risposta allo stato del consumo illecito di stupefacenti negli Stati Uniti .: il paese è attualmente alle prese con un grave epidemia di oppioidi, con una persona in America morire ogni 16 minuti da un sovradosaggio di oppiacei. La casa Bianca rilasciato due consigli che sottolineano la preoccupazione che il fentanil, insieme ad altri oppiacei sintetici, vengano acquistati utilizzando criptovalute.

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Con l'obiettivo di aiutare le istituzioni finanziarie e le piattaforme di pagamento digitali, gli advisor hanno denominato le criptovalute più richieste dai venditori di droghe illegali:

"Le persone con sede negli Stati Uniti cercano fentanil e identificano potenziali siti Web che potrebbero offrire l'opportunità di acquistare droghe illecite online. I rappresentanti stranieri indicheranno all'individuo con sede negli Stati Uniti di inviare pagamenti tramite CVC, come Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum o Monero ".

In un atto per reprimere il commercio di droga online, le consulenze hanno esortato gli istituti finanziari a presentare dati sospetti sugli utenti, tra cui:

"Indirizzi di portafoglio di valuta virtuale, informazioni sull'account, dettagli della transazione (incluso (…) hash), cronologia delle transazioni rilevanti, informazioni di accesso disponibili (inclusi gli indirizzi IP), informazioni ottenute dall'analisi del profilo online pubblico del cliente e comunicazioni, informazioni sul dispositivo mobile “.

Dove vengono acquistati i farmaci con crypto?

Secondo Ciphertrace rapporto in materia di antiriciclaggio o AML, quasi tutti i farmaci venduti sui mercati darknet vengono acquistati con criptovalute. Per la maggior parte, "vendita di farmaci sul web oscuro" è una frase che è diventata sinonimo di "farmaci acquistati con criptovalute". Il web oscuro è una parte di Internet accessibile tramite software di rete specializzato che consente agli utenti di navigare in modo anonimo mentre la loro attività è in gran parte irrintracciabile. Dati i maggiori poteri di sorveglianza dei governi, la maggior parte segnatamente negli Stati Uniti a seguito dell'11 settembre – la rete oscura offre un ambiente attraente, redditizio e, per la maggior parte, sicuro per i trafficanti di droga illegali.

Professor Talis Putnins, coautore di un'influente Università della Tecnologia di Sydney rapporto su criptovaluta e droghe illegali, ha detto a Cointelegraph che le criptovalute hanno avuto un grande impatto sul modo in cui vengono acquistati i farmaci:

"Le criptovalute hanno radicalmente trasformato il modo in cui le droghe illegali vengono acquistate e vendute, spostando gran parte dell'attività da un mercato" on the street "fisico basato su denaro a un mercato online. Il commercio illegale di droghe online aveva bisogno di due cose fondamentali per decollare. Uno è una piattaforma di comunicazione anonima, fornita da darknet e sostenuta da TOR (un protocollo di comunicazione anonimo). E il secondo pezzo importante era un modo anonimo o privato di effettuare pagamenti digitali che era difficile da rintracciare dalle autorità. Questo è il ruolo svolto dalle criptovalute. Pertanto, sono parte integrante del commercio di droghe online. "

D'altra parte, il portavoce di Europol Jan Op Gen Oorth ha espresso l'opinione che la natura trasparente della criptovaluta rende le transazioni più facili da rintracciare rispetto a quelle che coinvolgono denaro contante:

"Il pagamento di farmaci che utilizzano criptovalute ha naturalmente più senso rispetto, ad esempio, ai bonifici bancari. D'altra parte, la maggior parte delle transazioni di criptovaluta sono molto meglio rintracciabili a causa della loro natura intrinsecamente trasparente rispetto ai contanti. "

Quanto è diffusa la criptovaluta nelle vendite illegali di droga?

In virtù della loro natura non responsabile, è difficile stimare l'esatta quota di mercato delle criptovalute nel commercio illecito. Il rapporto della University of Technology Sydney stima che circa il 46% delle attività illegali all'anno sia associato a Bitcoin. Mentre è giusto notare che questa cifra non rappresenta da sola la vendita illegale di droghe, il rapporto ha scoperto che Bitcoin è la criptovaluta più comunemente usata per l'acquisto di droghe su darknet. Putnins ha anche notato a Cointelegraph che, sebbene l'uso di Bitcoin a scopi illegali sia aumentato, anche le transazioni legali che usano la criptovaluta sono in aumento:

"Ciò che la nostra ricerca mostra è che il valore in dollari dell'attività illegale in Bitcoin ha continuato ad aumentare, così come il numero di utenti Bitcoin coinvolti in attività illegali, questi tassi di crescita sono stati recentemente superati dalla forte crescita degli utenti legali, in gran parte speculatori. Di conseguenza, le percentuali o le quote di attività Bitcoin coinvolte in attività illegali sono diminuite negli ultimi anni. Pertanto, mentre il mercato nero online ha continuato a crescere, le criptovalute vengono sempre più utilizzate per motivi legittimi ".

Un giunto rapporto tra Europol e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) hanno riscontrato che, se confrontati con il valore al dettaglio annuo del mercato UE della droga, i volumi di vendita di darknet sono ancora modesti ma hanno il potenziale per crescere. L'indagine globale sui farmaci del 2019 gli appunti un massimo storico del 27,1% dei tossicodipendenti intervistati ha ottenuto per la prima volta sostanze illegali tramite la darknet negli ultimi 12 mesi, rispetto al 19,9% dell'anno precedente, il che evidenzia la tendenza alla crescente digitalizzazione del commercio di droga.

Il rapporto afferma che negli ultimi sei anni, c'è stato un aumento di anno in anno della percentuale di partecipanti intervistati che ottengono droghe su darknet. Inoltre, il 30% degli intervistati ha affermato che la gamma di farmaci che usano è aumentata e un ulteriore 5% ha riferito di non aver mai provato farmaci prima di accedervi tramite la darknet. L'aumento delle vendite di darknet e dell'ampio consumo di droga tra gli intervistati indica che la digitalizzazione del commercio di droga sta rendendo più accessibili i narcotici, grazie all'acquisto e alla vendita anonimi nonché ai pagamenti non tracciabili utilizzando la criptovaluta.

Inoltre, secondo il Global Drugs Survey, la pronta disponibilità di farmaci su darknet che sono acquistabili tramite criptovaluta ha aumentato il loro uso e li ha resi più interessanti per coloro che considerano il primo utilizzo:

“Oltre un quarto dei partecipanti che hanno segnalato l'utilizzo del mercato darknet negli ultimi 12 mesi ha iniziato a utilizzarlo nell'anno 2018: ovvero erano nuove reclute su darknet. Questi dati confermano che i mercati darknet continuano ad attirare nuovi partecipanti e che sono attori sempre più significativi nella vendita di distribuzione di medicinali illeciti e soggetti a prescrizione medica ".

Come si confronta la criptovaluta con altri metodi di pagamento per i farmaci?

Prima dell'avvento delle criptovalute, la liquidità era in gran parte considerata il mezzo più anonimo per effettuare transazioni illecite, in quanto ampiamente non rintracciabile. Tuttavia, anche se la popolarità di Bitcoin cresce, i contanti sembrano mantenere il suo ruolo centrale nel facilitare i guadagni criminali.

Nella sua relazione, Europol rileva che ciò accade per diversi motivi. Il primo dei quali è che i contanti sono un metodo di pagamento collaudato che è stato usato per secoli. Di conseguenza, metodi consolidati per riciclaggio i contanti esistono. Un altro vantaggio della liquidità rispetto alle sue controparti digitali è il fatto che è ugualmente non rintracciabile (ad eccezione dei numeri di serie) e anonimo pur essendo più facile da scambiare.

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La maggior parte – ma non tutti – scambi di criptovaluta e portafoglio online i fornitori richiedono almeno alcune conoscenze di base del cliente o KYC, procedure per confermare le identità dei loro clienti. Il rapporto Europol afferma che gli scambi di solito sono molto cooperativi quando si tratta di identificare i cattivi attori. Il denaro contante, d'altra parte, può essere scambiato fisicamente tra estranei e riciclato in qualsiasi numero di modi senza che le informazioni sulle persone coinvolte vengano rese pubbliche.

Una Ciphertrace rapporto scoperto che, mentre esiste una varietà di criptovalute utilizzate sui cosiddetti mercati oscuri, Bitcoin rimane la moneta preferita nel 76% delle transazioni. Questo forse non sorprende, considerando che Bitcoin è – per un tratto considerevole – la criptovaluta più conosciuta e ampiamente accettata: il Litecoin viene utilizzato come utilizzato solo nel 7% dei casi, mentre monete sulla privacy come Monero (XMR) sono citati come utilizzati solo nel 4% delle transazioni, contrariamente alla credenza popolare.Le criptovalute più popolari sulla darknet

In che modo le criptovalute hanno cambiato l'acquisto di droghe illegali?

Il cambiamento fondamentale che le criptovalute hanno portato nel mercato della droga è la pronta disponibilità di pagamenti elettronici anonimi. In precedenza, un commercio di droga avrebbe dovuto avvenire tramite reti tradizionali offline in cui i pagamenti venivano effettuati tramite un trasferimento fisico di denaro. Ciò limita naturalmente l'accessibilità delle droghe illegali alle reti stabilite ed espone l'intera catena di approvvigionamento e la struttura dei pagamenti a un rischio di intercettazione da parte delle autorità. D'altro canto, i pagamenti digitali anonimi resi possibili dalle criptovalute sono particolarmente interessanti per gli spacciatori e svolgono un ruolo nel creare una rete sempre più ampia e sofisticata di mercati oscuri e "e-commerce nero“.

Secondo Tom Robinson, co-fondatore e capo scienziato della società di analisi blockchain Elliptic, i benefici dell'anonimato per gli spacciatori possono essere limitati dalla capacità di incassare i loro profitti cripto:

“La sfida per i trafficanti di droga è come incassare i proventi delle loro vendite. La maggior parte degli scambi di criptovaluta si avvale di strumenti di monitoraggio delle transazioni di criptovaluta come Elliptic, che utilizzano l'analisi blockchain per determinare se i fondi provengono da fonti come mercati oscuri ".

Anche se Ciphertrace rapporto scoperto che una piccolissima parte delle transazioni darknet riguarda monete per la privacy, Robinson ritiene che siano comunque un impedimento alla capacità delle forze dell'ordine di aiutare le vittime del crimine informatico, rispetto ai casi che coinvolgono altre criptovalute:

“Una tendenza che stiamo vedendo è l'accresciuta accettazione di monete per la privacy come Monero nei mercati bui in cui i narcotici sono disponibili per l'acquisto. La maggior parte dei nuovi mercati ora accetta pagamenti Monero, in genere insieme a Bitcoin. Ciò rappresenta una minaccia alla capacità delle forze dell'ordine di rintracciare questo tipo di attività e assicurare alla giustizia le persone coinvolte ”.

Robinson ha spiegato a Cointelegraph via e-mail che mentre l'uso di Monero è in aumento, è sorpreso che non abbia interrotto la popolarità complessiva di Bitcoin nel commercio illegale:

“In primo luogo, ciò che è diventato evidente ed è leggermente inaspettato è che l'emergere di monete sulla privacy non ha influito eccessivamente sull'uso diffuso di Bitcoin meno anonimo nel commercio illegale. Le monete sulla privacy offrono molti vantaggi ai criminali, ma sembra che il "vantaggio del primo motore" del Bitcoin rende difficile sostituire ora che la sua adozione nei mercati bui è diventata diffusa. In parole povere, non è la migliore criptovaluta da utilizzare per il crimine, ma rimane comunque la più popolare. "

La demografia degli utenti darknet

Le criptovalute sono la migliore opzione di pagamento per gli spacciatori?

anonimia è una caratteristica fondamentale delle criptovalute che è stata celebrata e criticata in egual misura sin dalla loro invenzione. Tuttavia, le persone che acquistano e vendono farmaci con criptovaluta non sono così rintracciabili come potrebbero desiderare. La blockchain registra dettagli accessibili al pubblico su ogni transazione effettuata da un indirizzo all'altro. A meno che l'utente non lavi la transazione attraverso una serie di conti intermedi, sia l'origine che la destinazione della transazione possono essere facilmente individuate. Gli indirizzi possono quindi essere collegati a documenti pubblici, come confermato da Robinson:

“Le criptovalute sono molto meno anonime e meno private di quanto sperano molte persone nel commercio di droga. I metodi analitici che abbiamo sviluppato per la blockchain Bitcoin consentono di identificare e monitorare gran parte dell'attività illegale. Le continue incursioni e repressioni da parte delle forze dell'ordine parlano anche della capacità delle autorità di tracciare almeno parte dell'attività illegale in Bitcoin e altre criptovalute. "

La criptovaluta è ancora una tecnologia giovane con un utilizzo limitato. Sebbene possa rendere le transazioni più anonime dei bonifici convenzionali, il recupero delle criptovalute precedentemente utilizzate per scopi illegali rimane una procedura complicata e non sicura. Per questi motivi, è improbabile che la criptovaluta sostituisca completamente la liquidità come valuta di scelta per attività illegali in qualsiasi momento presto. Mentre l'opinione che la criptovaluta sia solo un sistema di pagamento come un altro può essere più o meno corretta, il suo anonimato lo rende innegabilmente più attraente per le persone che desiderano acquistare o vendere droghe illegali. Tuttavia, man mano che i progressi della tecnologia e le criptovalute anonime diventano più ampiamente accettate, le monete per la privacy hanno il potenziale per influenzare in modo significativo la struttura e lo sviluppo dei mercati oscuri e il commercio illecito di droghe.

Paesi in cui il commercio di droga online è il più sviluppato





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