Crypto Criminals incassa $ 4,3 miliardi nel 2019, riferisce CipherTrace


I criminali di criptovaluta hanno guadagnato $ 4,3 miliardi di dollari nel 2019, secondo CipherTrace.

CipherTrace, una società di criptosicurezza con sede nella Silicon Valley, ha pubblicato il suo rapporto AML (Cryptocurrency Anti-Laundering) del secondo trimestre 2019, che è una panoramica dettagliata dei principali furti di criptovaluta, truffe e frodi in tutto il mondo. Il rapporto Q1 dell'azienda ha stimato che i criminali informatici hanno ottenuto illecitamente più di $ 1,2 miliardi di dollari in criptovaluta solo durante i primi tre mesi dell'anno. Per mettere la gravità di queste figure nel contesto, cifra totale dell'anno scorso per furto di criptovalute è stato di $ 1,1 miliardi di dollari.

“Questi furti rappresentano solo le perdite che sono visibili. CipherTrace stima che il numero reale di perdite di criptovalute sia molto più elevato " le note del rapporto dell'azienda. Nella cifra totale sono inclusi $ 850 milioni di dollari che iFinex – la società che gestisce la borsa Bitfinex e lo stablecoin Tether – presumibilmente ha sottratto i suoi clienti consegnando i fondi a una "banca" con sede a Panama chiamata Crypto Capital.

Esci dalle truffe

Una delle minacce più preoccupanti per gli investitori in criptovaluta è la prevalenza di "truffe di uscita", in base alle quali i truffatori lanciano una nuova criptovaluta basata su un concetto promettente, quindi raccolgono denaro dagli investitori attraverso un'offerta iniziale di monete (ICO) prima di scomparire misteriosamente con fondi degli investitori. Uno dei più noti coinvolge QuadrigaCX, lo scambio di criptovaluta in Canada che ha visto il suo fondatorel'unica persona con accesso ai fondi dei clientimisteriosamente muore in India, lasciando agli investitori impossibile accedere ai loro fondi investiti.

Schemi a piramide

Il mondo della criptovaluta è anche pieno di schemi piramidali, con CipherTrace che lo riporta la più grande perdita singola del 2019 è stata lo schema PlusToken, che ha affermato di aver sviluppato un bot di trading ad alta tecnologia che produce un interesse del 10% al mese per gli investitori. Secondo il rapporto di CipherTrace, la piattaforma PlusToken avrebbe reclutato oltre 100.000 utenti e raccolto oltre $ 189 milioni attraverso quote associative tra maggio 2018 e marzo 2019. Si dice che la quantità di denaro detenuta da PlusToken sia superiore a $ 2,9 miliardi.

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Come stanno rispondendo le autorità?

A causa della natura immateriale della criptovaluta, le frodi informatiche sono incredibilmente difficili per le autorità da reprimere. Tuttavia, in un esempio significativo, la Task Force azione finanziaria (GAFI) ha annunciato una nuova "regola di viaggio" – per la quale il G20 ha dato il suo pieno sostegno a giugno – che richiede che le transazioni tra gli scambi includano informazioni personali sul mittente e sul destinatario dei fondi , proprio come i trasferimenti bancari internazionali.

La regolamentazione delle criptovalute è ora diventata una priorità, in particolare data Annuncio di Facebook che lancerà la propria valuta Bilanciae con le figure politiche sempre più preoccupate del potenziale della blockchain per l'interruzione finanziaria globale.

Immagine di presentazione: DepositPhotos © sinenkiy

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