Australia Indagare sui principali reati fiscali come parte della task force per l'imposizione fiscale basata sulla crittografia

d'australia imposta agenzia, l'Australian Tax Office (ATO), sta indagando su 12 principali sistemi di elusione fiscale internazionale, con un focus chiave su criptovalutaattività abilitate. La notizia era segnalati dal broadsheet locale The Sydney Morning Herald il 6 giugno.

Le intense indagini transfrontaliere dell'ATO sono state rivelate a seguito di un incontro del J5 – noto anche come "I capi congiunti di imposizione fiscale globale".

Come in precedenza segnalati, il J5 è una task force internazionale di autorità di controllo fiscale di Australia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Era stabilito nel luglio 2018 nel tentativo di affrontare i rischi legati alla criptovaluta e al crimine informatico, in particolare il loro ruolo nei reati fiscali transnazionali e il riciclaggio di denaro.

Secondo il Sydney Morning Herald, l'ultimo incontro del J5 ha rivelato che la coalizione stava condividendo intensamente i dati per portare a termine 60 indagini globali, con l'ATO che sarebbe stato coinvolto direttamente in 12.

Secondo quanto riferito, il vice commissario ATO Will Day ha rivelato che almeno una delle indagini coinvolge un istituto finanziario globale e i suoi intermediari, che si ritiene abbiano aiutato i clienti a nascondere i dati relativi a beni e reddito. Nella sua dichiarazione, Day ha individuato i rischi posti dalle criptovalute in particolare, osservando che:

"Stiamo assistendo all'uso di criptovalute in modi che non abbiamo mai visto prima. A livello australiano, esiste sicuramente un uso legittimo per gli investimenti in criptovalute, ma stiamo anche assistendo al loro utilizzo per facilitare i crimini fiscali. "

Secondo quanto riferito, la cooperazione del J5 ha consentito uno scambio e un'analisi dei dati più organizzati e intensivi a livello transfrontaliero. Il Sydney Morning Herald riporta di recente le autorità fiscali olandesi persiane un mixer crittografico a causa degli sforzi combinati dei membri J5.

Day ha sottolineato che le attività della task force significano che "in nessun altro momento i criminali sono stati maggiormente a rischio di essere catturati".

Come segnalati all'inizio di questa primavera, l'ATO ha rivelato che sta cercando di contattare personalmente i cripto-operatori su questioni fiscali come parte di un nuovo schema di raccolta dati.

In collaborazione con l'Australian Securities and Investment Commission e l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre, l'agenzia sta identificando i commercianti di crittografia utilizzando dati provenienti da scambi di criptovaluta.



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